Er bestaat altijd een kans dat criminelen van jouw diensten als accountant gebruik willen maken. Flag it up! is een Britse campagne dat Britse accountants hier bewust van probeert te maken met behulp van tips. Je kunt namelijk wel denken dat jou zoiets toch niet zal overkomen, maar de realiteit bewijst tocht dat criminelen vaak steunen op jouw vaardigheden om geld wit te wassen of frauderen. Vaak worden accountants dan op zeer vernuftige wijzen om de tuin geleid, en niet alleen in de randstad! In deze blog stellen wij de top vier samen van de manieren waarop criminelen gebruik kunnen maken van jou als accountant in Maastricht.
Het vragen van advies
Criminelen met veel geld zijn doorgaans op zoek naar investeringsmogelijkheden. Zij doen zich dan vaak als vermogende individuen die slechts op zoek zijn naar een manier om verplichtingen met betrekking tot de belasting te minimaliseren, of om hun geld elders te parkeren met het oog op de verplichtingen in de toekomst.
Het opzetten van zakelijke constructies of complexe juridische constructies
Over het algemeen is het opzetten van zogeheten trusts of brievenbusfirma’s een duidelijke rode vlag. Dit is namelijk bij uitstek dé manier om connecties naar de crimineel te verdoezelen, met name als dit gebeurt in landen waar het achterhalen van de identiteit van de eigenaar moeilijk wordt gemaakt. Een tweede rode vlag hierbij is wanneer de klant weinig lijkt te snappen van het bedrijf dat hij wilt oprichten. Als boekhouder in Born komt het opzetten van brievenbusfirma’s geregeld voor.
Het kopen en verkopen van activa zoals vastgoed
Vaak is het kopen of verkopen van activa een dekmantel voor het verplaatsen van zwart geld, dit wordt ook wel de layering-fase genoemd. Daarnaast kan het ook als dekmantel fungeren van het investeren van witgewassen geld, ook wel de integration-fase genoemd. De gemiddelde accountant in Maastricht kan hiervoor benaderd worden, let dus goed op.
De uitvoering van financiële transacties
Als accountant in Maastricht heb je natuurlijk toegang tot allerlei financiële instellingen. Criminelen maken daarom graag gebruik van jou als het gaat om cash storten of opnemen, verhandelen van valuta, cheques uitgeven of incasseren, aandelen kopen en verkopen én het verzenden en ontvangen van internationale overboekingen.
